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波多黎各IFE牌照申请详情

发布时间:2020-11-11 15:32:22
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波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处(OCIF)监管,OCIF单位则由美连储监管。国际金融实体Inernation Financial Entity简称IFE。

 

可以进行的业务:(仅能在波多黎各以外地区实体运营)1、提供金融服务并接受国外实体的存款;2、参与外汇交易;3、接收抵押存款;4、在波多黎各境外设立分支机构(事先获得OCIF的批准),并从事相关金融活动;5、交易证券;6、作为金融合同或金融工具的票据交换所;7、以任何国家的货币,黄金或者白银进行交易。

 

IFE申请需要准备的资料

1. 公司实体:申请,需设立一家银行公司,可注册在波多黎各,美国或任何其他国家地区;收购需有合理的收购主体,可为个人,可为公司。从税务筹划角度考虑,建议可透过有优势的海外实体,做为申请或收购主。

2. 注册地址:须在波多黎各设有实际办公空间,并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)

3. 法定股本:至少500万美元,至少实缴25万美元

4. 除上述的资本外,需至少有30万美元的未支配资产

5. 缴纳牌照申请所需政府费用

 

详细申请流程:1.公司核名。2.准备公司注册资料,人员尽调。3.起草公司文件,提交工商注册。4.获取公司注册证书。5.开设波多黎各注资户。6.起草业务和合规计划7.建立董事会。8.确定力公空间和员工9.向OCIF提交完整的申请书。10.与委员会官员协商11.获得初步许可证。12.安排与央行人员面13.获得、牌照审批14.开展金融业务。

 

申请时间找到一家靠谱的代办公司(你懂得)差不多八个月左右可以拿下。美国CBI银行就持有该牌照。

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