澳洲AUSTRAC办理步骤

办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司和澳洲商业税号，才能申请牌照。

一：注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；

2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；

3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；

6、公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置。

二：注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料：

1、公司的澳大利亚公司号ACN；

2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；

3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；

4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；

6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。

接下来就是牌照申请流程：

申请材料:
1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号 ；
2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 （护照扫描件，个人电话，住址等） ；
3、澳大利亚办公室地址；
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；
申请流程
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3. 准备与撰写申请材料；
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。