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马来西亚纳闽虚拟货币许可证

发布时间:2020-11-19 11:52:42
浏览:56

马来西亚纳闽牌照申请资格如下:

1. 在其他司法管辖区获得许可的Crypto Exchange或拥有至少1-2年可靠交易业务经验的Cryptoprenuers;

2. 最低财务证明200000美元。实收资本RM500,000.(约合美金125000)。

3.董事团队至少2年以上经验

 

申请需要哪些重要文件?

1. 三年的业务计划及其财务预测和营销策略;

2. 所有董事和股东的个人资料,包括任职资格;

3.所有董事和股东的 地址证明;

4. 推荐信;

5. 律师、审计员、公证处的推荐信;

6. 一份股东的银行存款确认函;

7. 当前公司最近两年审计账目(如果有);

8. KYC,AMLA和操作手册、程序;

9. 满足公司的资本要求(MYR 500000.00),资本存放后,您可以将这笔资金用于公司的运营;

10. 需要至少1-2位本地员工。

Q2

申请时间多久?

1. 大约40至60工作日,具体取决于批准过程中纳闽FSA要求的进一步信息和文件;

2. 纳闽FSA可能会要求与主要人员进行面谈会议,以了解或阐明某些流程。

 

申请要求有哪些?

1. 最低实缴资本为50万马币(或等值),并附有马来西亚或纳闽银行的证明文件;

2. 必须在纳闽拥有一个运营办事处,并且所有交易都必须通过纳闽进行或从纳闽进行。可以在马来西亚任何地方申请市场营销办公室;

3. 在纳闽境内有一家成立的纳闽公司(具有货币经纪业务的相关经验和认知);

4. 有相关经验的合规官

5. 除经马来西亚外汇管制局批准的授权经销商外,禁止与马来西亚居民进行交易;合格投资人保护

6. 公司应对客户的交易进行最大杠杆比例为100:1的限制(即至少要有1%的保证金);

7. 确保交易对手,即主要经纪人或流动性提供者受到公认的监管机构的监管;

8. 需获得主管部门的批准,并且这些批准必须提交到纳闽FSA;

9. 发现有关系统事件的任何入侵或故障必须向纳闽FSA报告,并在14天内提交有关原因和影响的分析报告;

10. 公司必须任命一名经批准的外部审计师,每年对业务运营进行一次审计;

11. 每年向纳闽FSA支付许可费和营销办事处费(详情咨询卓志企业)。

 


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