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全球数字金融牌照的作用及办理条件

发布时间:2020-11-20 13:37:50
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交易所合规有必要申请数字货币牌照吗?全球数字金融牌照的作用及办理条件 

交易所合规有必要申请数字货币牌照吗?全球数字金融牌照的作用及办理条件,不知道大家有没有发现,越是大的交易所越是注重合规156,越注重合规的交易所最后都越做越大6991,越走越长远,这就是交易所目前的现状3780,优秀的交易所通吃,剩下的交易所占有的份额极其有限。

大家都是知道国内是禁止发行数字货币的,但是在马耳他 英国 美国 爱沙尼亚 新加坡 加拿大 澳洲等国家是合法的

以火币为例,今天就给大家讲讲火币的合规之路,火币可以说是行业里面最“稳”的交易所了,这与其高度合规的特质肯定是脱不开关系的,据了解,火币是在全球合规市场布局最广、最下血本的交易所了

国外在发行数字货币这一项,是很成熟的,国内很多项目也是转移到国外。比如很多项目会选择注册新加坡基金会来发币,而交易所也是选择注册海外主体,在海外运营。交易所想要在海外运营也是要按当地法律来的,必须获得当地许可牌照,甚至很多交易所没在该地区实地运营也会申请该国家的合规许可牌照,下面就列举几块含金量高又比较有代表性的牌照。

美国MSB牌照是一款监管范围很广的牌照,针对的是在美国从事金钱服务业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外滙兑换, 滙款等等的业务。相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合规地运营。牌照特点,名气大,含金量也高投资者和交易所独认可,成本相对其他数字货币牌照较低。

爱沙尼亚MTR虚拟币交易牌照是包含了,虚拟币交易许可服务,和钱包交易服务许可两大牌照。牌照特点:第一款以国家性质颁发的数字货币牌照,相对政策法案等对区块链都很友善名气含金量都很高,成本虽然比美国MSB牌照更高但其实已经算是很低了,而且含金量非常足。

在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC,要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照特点:它的经营范围可以体现出数字货币字眼,名气大含金量高,成本相对来说也是较低。

加拿大MSB牌照一开始是一款外汇监管牌照,今年6月份出台新法案开始监管数字货币,这款牌照之前口碑一直不错,名气也还行,新法案出台后申请量更是一度成为数字货币牌照申请最多的。目前来看,加拿大MSB含金量和名气都是并存的,但是正真监管数字货币时间不长,和澳洲牌照还是有一定差距。

后面火币还陆陆续续在澳洲、英国、加拿大等国家设置了合规团队,在这些地区和国家积极推动数字币运营的合规化。如今数字货币行业发展如日中天,平台却乱象丛生,想在这场“洗牌潮”中脱颖而出,战到最后,只有立足合规化交易,积极拥抱监管,才能在这波“洗牌潮”中抢占先机!

牌照办理:牌照办理很简单,用公司名义申请牌照。除美国牌照外,其他牌照都要求当地公司才能申请牌照。

所需资料:股东董事(可同一人)证件信息,个别如澳洲和爱沙尼亚需要额外提供无犯罪记录。


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