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美国MSB牌照好申请吗

发布时间:2021-06-02 15:02:19
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美国MSB牌照是什么、美国MSB牌照怎么申请办理、注册美国MSB牌照需要什么材料和要求.....
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。
下面就是申请这个在美国的牌照所需要准备的资料:
1、提供公司名称格式 XX LTD或LIMITED
2、提供三位注册人身份证,(国籍不受限制外籍人士可提供户照及地址证明)
注册流程:
1、注册申请当地公司,可在50州中任选一州注册,因为科州无州税后期公司维护,注册公司周期5到15个工作日
2、申请牌照,申请牌照在注册公司完成和申请税号之后,周期是5到15个工作日
牌照其他申请资料准备(代理方):
1. MSB 牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4. 申请中途,回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。
5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明,撰写
交易所平台需要律师交涉准备(代理方):
(一) 内控规则制定和审查
1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询
2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询
3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询
4. 对交易所的政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改和提供咨询
5. 从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关的协议进行审查、修改和提供咨询
6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询
7. 根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨询,就交易所运营的法律架构提供咨询、建议
8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供合规解决方案
9. 参考治理实践,编制有关治理结构的法律文件
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