美国MTL牌照申请需要注意哪些事项

美国MSB牌照大家都知道,但MTL牌照大家知道吗;大家知道的是火币交易所申请了美国MSB牌照,但大家知道火币还申请12个MTL州级合规牌照吗;大家知道连连支付也申请了美国MSB牌照,但大家知道连连支付把美国各州的MTL牌照基本申请了个便吗?今天,就给大家介绍一下美国MTL牌照。
监管业务:

电子货币传输

签发或销售旅行支票的情况

发行或销售汇票 付账单

发行和/或出售汇票

运输货币

发放预付的访问/存储价值

销售预付费的访问量/存储的价值

外币交易或交换

其他货币服务

各州的MTL申请成本和保证金等都是不同的,我们就以成本最低的华盛顿州为例

申请华盛顿州MTL牌照的条件?

1.申请人必须提供以下

申请人、执行人员、提议的责任人员、董事会董事、AML合规人员或其他与以下事项相关

的控制人员无犯罪记录证明

申请人必须提供有关在过去五年内对申请人持有的与提供金融服务有关的营业执照而在美国采

取的任何不利行动的信息

如果申请人允许其控制的业务恶化到破产状态,申请人必须提供信息

申请人必须提供申请人和责任个人的信用记录,包括破产或破产接管程序

申请人必须提供以下雇佣历史拟负责人10年

公司、有限责任公司、合伙企业或其他实体申请人的执行人员、董事会董事或控制人达10年

2.申请人必须在美国注册

提议的责任人员必须是美国公民或已获得合法移民身份才能在美国工作,并成为申

请人的W2雇员

申请人必须在过去12个月内全公司资金传输和支付工具美元总额每100万美元拥有1万美元($

最低10000;$最高300万) 如果为虚拟货币存储托管钱包,则需要$100,000

申请人必须提供经审计的财务资料

申请人必须建立一个商业银行账户,以进行转账。在某些情况下,DFI将颁发货币传输许可证。

不管是做金钱服务还是虚拟货币交易美国MSB是一个基础型的牌照,如果想要在美国更加合规还需要申请各州的MTL牌照,我是老易关注我,带你了解更多。