哈萨克斯坦有支付牌照吗

哈萨克斯坦在离岸和在岸的金融业。哈萨克斯坦目前在俄罗斯和中国(以及欧盟)等国家中的投资人数明显增加了。 投资人的付款业务在银行获得业务许可和批准后,将不受货币兑换的限制。哈萨克斯坦的所有银行都是 SWIFT 会员,允许发送付款以及接受多币种账户。
与欧美金融服务提供商和银行形成鲜明对比的是,哈萨克斯坦对收款和付款的合规要求提供了前所未有的自由。可以轻松接受客户资金并将其转账给交易所、外汇经纪商、流动性提供商或其他银行。“哈萨克斯坦的银行在反洗钱和合规制度方面与 20 年前美国和欧洲的银行相似”。

哈萨克斯坦的FSP监管牌照包含外滙、paymentprocessing支付、EMI(电子货币)和加密贷币、ico、除去养老金之外的一切业务,都可以进行。理哈萨克斯坦FSP免保证金和维护费,性价比最高的牌照没有之一。
哈萨克斯坦FSP牌照允许的业务活动:
1. 外汇和证券交易/差价合约和期货交易
2. 经营在线交易平台
3. 支付程序和电子支付账户。
4. 电子货币发行
5. 汇款服务(第三方)
6. 电子钱包
7. ICO启动
8. 加密货币交易所
9. 加密货币/FIAT网上交易平台
10. 存款服务(第三方资金及其通过电子钱包、加密货币、FIAT货币、SWIFT的汇款)
11. 商户服务,如信用卡处理

申请FSP牌照的流程:6-8周即可办理完成
申请FSP牌照没有像其他国家一样缴纳最低存款或保证金的资本要求。申请FSP牌照的实收资本为 1 美元。
一、公司设立
1. 对所有文件的初步审查:名称核查、律师委托书、对申请人的尽职调查
2. 公司成立后: 获取企业识别号、税号、注册办公室
3. 所需文件:
• 经公证和加注的代理人授权书(协助您)
• 经公证和加盖公章的护照复印件
• 任命一名当地董事,他可以代表您的公司(当地要求,董事必须是哈萨克人)。可以为您提供提名董事的服务。您将被任命为股东和唯一受益人。所需的本地董事将被任命为被动董事。
二、银行开户
1. 提供银行开户服务,无需亲自访问银行即可开立商业账户,Alfabank、Sberbank、VTB和KCI等银行将成为您在哈萨克斯坦新的金融合作伙伴。
三、注册为金融服务提供商并获得国家银行的认可
1. 在哈萨克斯坦的国家银行注册您的新国际金融服务公司,并获得允许您进行外汇、加密活动、支付处理和电子钱包活动的认证。
2. 一旦获得金融服务提供商的地位,国家银行将委托其出具认证函。国家银行颁发的这份认证文件将证明您已被允许从事这些活动:支付处理 (PSP) 业务、外汇/证券交易以及基于加密的业务活动。因此,在哈萨克斯坦共和国监管机构的官方支持下,您可以轻松且合法地提供和运营您的业务。
四、合规信息
1. 申请FSP牌照不需要合规官。除当地董事外,在哈萨克斯坦无需雇用任何额外的强制性员工。
2. 费用从第 2 年开始上涨,注册办事处和代理人以及当地董事需每年付费。
3. 对于您的公司,您将收到电子商业登记册摘录以及公司契约、法令、税号证书的原件以及专业的英文翻译(建议用英文起草文件,以简化与未来国际合作伙伴的交易)