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加拿大MSB牌照的详细信息:
加拿大MSB牌照(又称FTR;MM全牌),属于为数不多的无月维费的AA类牌照。相对来说,该牌照的监管范围更加的全面。在所有的AA类监管牌照中,加拿大 MSB牌照的性价比是很高的,费用最低,负面最少的一个,也是所有的中大型平台中后期利用的高级牌照的不二之选。
在目前来说,各大交易所持牌运营已经是一种趋势,许多的交易所都会选择提前持牌,再进行运营宣传,这样来说,一方面是有了备案,交易所合规运营,提前规避了诸多风险。
另外,同时持有多个国家的牌照对于项目方来说也是有益无害,在各国都有备案,保证合规运营,也让投资者更加放心。无非也是一种实力的象征。
加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地,加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都压倒一切,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
(1)MSB牌照 · 业务范围
金融监管牌照一般的监管范围只要与款项相关的行业,都会受到此牌照的监管,例如证卷,waihui,货币兑换,数字Huo币、虚拟huo币交易、ICO发行,国际汇款等等,包括但不限于这些类别。
1.外汇交易(Foreign exchange dealing):进行交易,货币兑换,例如美元兑换加元等等
2.转账汇款业务(Money transferring):利用电子转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3.兑换或出售汇票、旅行支票等(cashing or selling money orders):这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
(2)MSB牌照 · 优势所在
1.目前AA类牌照中少数无需缴纳月维的牌照
2.无需缴纳保证金
3.下牌时间快
4.投诉少,口碑好
5.性价比高
(3)MSB牌照 · 申请条件
1.公司基本资料料,税号---
2.公司股东、董事详细个人资料(身份证,护照,地址证实,联系电话)
3.办公室地址
4.服务类型选择
5.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
6.银行账户信息
7.合规专员联系方式
8.分支机构(如有的情况下)
二: 美国MSB---智汇咨询
MSB全称MoneyServicesBusiness,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构犯罪执法局)监管并颁发的牌照,主要受监管对象是款项服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。
【MSB牌照·优势所在】
1.投资者认可
美国的公司法律及监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的交易平台更受全球投资者的认可。
2.获得权威批准
获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
3.成为一线平台
MSB牌照也是全球交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloiex,火币网,OK,币安交易所等平台均持有此牌照开展谋划。
4.多元化服务
MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。
【MSB牌照·办理所需资料】
(1)公司全套资料(建议是美国公司)
(2)董事详细个人资料(包括护照、身份证扫描件、个人简历)
申请时间:15-25工作日
(4)【MSB牌照·申请工作流程】
(1)MSB牌照的金融业务方案设计
(2)准备与撰写申请材料
(3)向美国财政部递交MSB牌照的申请
(4)申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的题目。
(5)若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
智汇咨询为客户提供海外金融,数字货币,证券,支付等监管牌照申请与收购一站式综合服务,有着十多年的从业申请经验,我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作,以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论您的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人,我们都有对应的解决方案。专注于美国,加拿大,新加坡,香港,开曼,伯利兹,塞舌尔,马来西亚,伯利兹等多国家,欢迎来咨询。
