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交易所合规牌照之立陶宛牌照

发布时间:2022-06-20 16:24:35
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立陶宛公司和牌照的申请完全可以远程进行操作,而无需亲自到访。立陶宛的法规在设立方面更加灵活,并且对公司董事、股东没有特殊要求,因此可以降低费用成本。如果您愿意与卓志法务的专业律师合作,我们可以为您提供申请立陶宛加密货币交易牌照的丰富经验。

注册立陶宛加密货币牌照的要点

1. 要申请立陶宛加密货币许可牌照,必须首先在立陶宛成立一家有限责任公司(UAB)。最低股本要求为2500欧元。公司注册可以完全远程进行,从我们收到所有必需的文件资料开始计算,通常大约需要10个工作日。

2. 目前,公司结构的最低要求为1人,这个人可以担任股东,董事和反洗钱合规官。但是,对于反洗钱合规官(CO)职位,需要先前有相关工作经验和授权证书的人担任。我们的团队建议将公司结构问题外包给符合AML/KYC法规要求的第三方服务商。外包的公司结构至少包括2名董事会成员,反洗钱合规官(CO)具有专业的工作经验,并且不需要在立陶宛的居住证明。根据项目审查,我们会帮您持续地进行公司的后期维护,包括会计认证,当地实体和合规服务。

3. 执牌公司必须根据AML / KYC的规定,对所有进行的交易作及时的详尽的记录。监管机构FCIS可能会查询公司的所有交易活动,尤其是涉及AML / KYC政策方面的活动。当监管机构要求检查和监督公司的商业活动时,我们的团队将会帮您汇编一套完整的法律合规文件。

申请立陶宛虚拟货币流程:

1.公司名称:公司类型为UAB 名称格式为 UAB XXXX 无重名即

2.股东护照,需公证(建议不要提供中国人,政治原因不友好)

3.地址证明,需公证(近三个月的地址证明,水单煤气单、信用卡账单等)

4.无犯罪记录证明,需公证(近三个月的)

5.POA授权文件,需公证

6.商业计划书

加密货币牌照是由立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)监督管理的。我们的团队通过准备所有必需的法律合规性文件并代表您完全远程进行注册流程,无需您亲自到访立陶宛,就可以协助您在立陶宛获得加密货币兑换/电子钱包加密牌照

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